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圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十五次会议决议公告

发布时间:2019-06-25 20:35 类别:大杨窑厂

  转债代码:110046 转债简称:圆通转债

  转股代码:190046 转股简称:圆通转股

  本公司董事局及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第二十五次会议于2019年5月29日以电子邮件等体例通知了全体董事,并于2019年6月3日以通信体例召开。应出席会议的董事9名,现实出席会议的董事9名,合适《中华人民共和国公司法》等相关法令律例及《公司章程》的划定。会议由董事局主席喻会蛟先生掌管。

  会议以记名和书面的表决体例构成如下决议:

  一、审议通过《关于第二刻日制性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩的议案》

  董事局认为,公司第二刻日制性股票激励打算设定的第一个限售期已届满,公司业绩目标及激励对象查核目标等解锁前提曾经成绩。除公司已按照划定法式审议通过回购登记部门持无限制性股票的激励对象外,公司第二刻日制性股票激励打算现有激励对象解锁资历合法、无效。按照公司2017年年度股东大会的授权,董事局同意按照激励打算的相关划定为合适前提的229名激励对象打点本次限制性股票解锁的相关事宜。

  具体内容详见上海证券买卖所网站(以及公司同日披露的《股份无限公司关于第二刻日制性股票激励打算第一个解锁期前提成绩暨部门限制性股票上市的通知布告》(通知布告编号:临2019-045)。

  联系关系董事张益忠回避表决。

  公司独立董事对该项议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于回购登记部门限制性股票的议案》

  具体内容详见上海证券买卖所网站(以及公司同日披露的《圆通速递股份无限公司关于回购登记部门限制性股票的通知布告》(通知布告编号:临2019-046)。

  公司独立董事对该项议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于点窜的议案》

  按照《圆通速递股份无限公司第一刻日制性股票激励打算(草案修订稿)》和《圆通速递股份无限公司第二刻日制性股票激励打算(草案)》相关划定及部门限制性股票的回购登记打点环境,公司分析2017年第一次姑且股东大会和2017年年度股东大会的相关授权,拟对《公司章程》中的注册本钱由2,830,771,222元变动为2,828,454,385元,股份总数由2,830,771,222股变动为2,828,454,385股,并打点工商变动登记。

  具体内容详见上海证券买卖所网站(以及公司同日披露的《圆通速递股份无限公司关于点窜的通知布告》(通知布告编号:临2019-048)。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  圆通速递股份无限公司董事局

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