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股东会]兆丰股份:2018年度股东大会决议公告

发布时间:2019-05-16 18:44 类别:大杨南路

  浙江兆丰机电

  股份无限公司

  股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假

  记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次股东大会无添加、变动、否决议案的景象;

  2、本次股东大会

  涉及变动以往股东大会决议的景象

  3、本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例。

  一、会议召开和出席环境

  1、召开时间:现场会议于

  过深圳证券买卖所买卖系统进行投票的具体时间为:

  15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时

  15:00期间的肆意时间。

  2、召开地址:

  杭州市萧山经济手艺开辟区兆丰路

  6号公司三楼会议

  3、召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例召开

  4、召集人:浙江兆丰机电股份无限公司董事会

  5、掌管人:董事长孔爱祥

  6、本次股东大会的召集、召开及表决法式合适《中华人民共和国公司法》

  等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定。

  公司董事会于

  15日在巨潮资讯网

  2018年度股东大会的通知

  》(通知布告编号:

  加入本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计

  20人,代表有表决权股

  50,133,000股,占公司有表决权股份总数的

  此中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计

  4人,代表有表决权的

  50,037,000股,占公司有表决权股份总数的

  票出席会议的股东

  16人,代表有表决权股份数量为

  96,000股,占公司有表决权

  董事、监事、高级办理人员及见证律师出席或列席了本次现场

  议案审议表决环境

  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例对议案进行表决,本次

  会议通过了以下议案:

  审议通过了《

  2018年度董事会工作演讲

  表决成果:同意

  50,045,300股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,700股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  ,占出席会议

  中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股份的

  0股,占出席会议中小股东所持股份的

  审议通过了《

  2018年度监事会工作演讲

  表决成果:同意

  50,045,300股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,700股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  ,占出席会议

  中小股东所持股

  ,占出席会议中小股东所持股份的

  0股,占出席会议中小股东所持股份的

  3、审议通过了《

  全文及其摘要

  表决成果:同意

  50,045,300股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,700股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  0股,占出席会议中小股东所持股份的

  4、审议通过了《

  2018年度财政决算演讲

  表决成果:同意

  50,045,300股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,700股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  ,占出席会议

  中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股份的

  0股,占出席会议中小股东所持股份的

  5、审议通过了《

  2018年度利润分派预案

  表决成果:同意

  50,007,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  125,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  0股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  0股,占出席会议中小股东所持股份的

  6、审议通过了《

  关于续聘公司

  2019年度审计机构的议案

  表决成果:同意

  50,045,300股,占出席本次股东大会无效表决权股份总

  87,100股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  600股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  600股,占出席会议中小股东所持股份的

  7、审议通过了

  《关于利用部门闲置自有资金

  进行现金办理的议案》

  表决成果:同意

  50,044,900股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  600股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  600股,占出席会议中小股东所持股份的

  8、审议通过了

  《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》

  表决成果:同意

  50,044,900股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  600股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  600股,占出席会议中小股东所持股份的

  审议通过了《

  关于变动公司运营范畴并修订

  表决成果:同意

  50,044,900股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  87,500股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  600股,占出席本次股东大会无效表决权股份总数的

  此中,中小股东(除公司董事、监事、高

  级办理人员以及零丁或者合计持有

  5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:同

  议中小股东所持股份的

  ,占出席会议中小股东所持股

  600股,占出席会议中小股东所持股份的

  本议案为出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及

  股东授权委托代表

  所持无效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法令看法

  北京国枫(深圳)律师事务所指

  律师到会见证本次股东大

  会,并出具了法令看法书。北京国枫(深圳)律师事务所认

  贵公司2018年度

  股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资历以

  及表决法式等事宜,合适《公司法》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》

  的相关划定。本次股东大会的表决成果合法、无效。

  四、备查文件

  1、浙江兆丰机电股份无限公司

  股东大会决议;

  2、北京国枫

  律师事务所关于浙江兆丰机电股份无限公司

  股东大会的法令看法书。

  浙江兆丰机电

  股份无限公司

http://awadesh.com/dayangnanlu/357/

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